证券代码：600598        证券简称：北大荒         公告编号：2018-052


           黑龙江北大荒农业股份有限公司
     第六届董事会第六十次会议（临时）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十次会议（临时）于 2018
年 10 月 11 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2018 年
10 月 16 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室召开。会议应到董
事 8 人，实到董事 8 人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通
过了以下议案：
    关于龙垦麦芽将其持有的秦皇岛麦芽债权进行债转股的议案
    黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“北大荒股份”)的控股子公司
北大荒龙垦麦芽有限公司(以下简称:“龙垦麦芽”)将所持有的秦皇岛北大荒麦
芽有限公司(以下简称:“秦皇岛麦芽”)债权全部转为股权，并增加其注册资本。
    龙垦麦芽将持有的 193,078,839.88 元债权按全部进行债转股，增加秦皇岛
麦芽的注册资本，秦皇岛麦芽的注册资本将变为 293,078,839.88 元。
    债转股后秦皇岛麦芽仍然是龙垦麦芽的全资子公司。
    本次债转股不涉及人员安置，不涉及北大荒股份和龙垦麦芽股权转让或高层
人事变动，不涉及北大荒股份合并报表范围变化。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                         二〇一八年十月十七日