证券代码：600598           证券简称： 北大荒           公告编号：2019-018

                     黑龙江北大荒农业股份有限公司
                 第五届监事会第三十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第三十八次会议于 2019 年 4 月 2 日在哈
尔滨市南岗区汉水路 263 号公司四楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由监事
会主席史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：
    一、2018 年度监事会工作报告的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2018 年年度报告及摘要的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度报告的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公
司 2018 年年度经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    三、2018 年度内部控制评价报告的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于 2018 年度利润分配预案的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于 2019 年度预算的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                      黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年四月四日