证券代码：600598        证券简称：北大荒        公告编号：2019-017


            黑龙江北大荒农业股份有限公司
          第六届董事会第六十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十五次会议于 2019 年 3
月 22 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 2
日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事
会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过
了以下议案：
    一、2018 年度董事会工作报告的议案
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、2018 年度总经理工作报告的议案
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司 2018 年年度报告及摘要的议案
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、独立董事 2018 年度述职报告的议案
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于 2018 年度利润分配预案的议案
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度母公司实现净
利润为 954,691,423.12 元，提取 10%法定盈余公积金和 5%任意盈余公积金
143,203,713.47 元后，2018 年度实现可供股东分配的利润为 811,487,709.65
元；加上年初未分配利润 508,400,125.07 元，扣除 2018 年度已派发的 2017 年
现金股利 479,973,575.43 元，截止 2018 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利
润为 839,914,259.29 元。
    基于公司当前稳定的经营情况以及未来良好的盈利预期，为积极回报股东，
拟定 2018 年度利润分配预案如下：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,777,679,909
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计派发现金红利
711,071,963.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，2018 年度不进行
资本公积金转增股本。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事意见：公司 2018 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司 2016—2018
年股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合利润分配决策程序的要求，
有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的实际情况及
未来可持续发展的资金需求。我们同意该利润分配预案，并提交公司 2018 年年
度股东大会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    七、2018 年度内部控制评价报告的议案
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于对 2018 年度日常关联交易超出预计金额部分进行确认的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案涉及关联交易，本公司董事长刘长友先生、董事贺天元先生、董事宋
颀年先生、董事杨占海先生、董事叶凤仪先生为本议案事项的关联董事，对本议
案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（3 票）赞成通过此议案。
    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们认为对 2018 年
度日常关联交易超出预计金额部分进行确认的事项，符合诚实信用和公开、公平、
公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司及其他股东利益情况。
    九、关于 2019 年度预算的议案
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    十、关于 2019 年度生产经营计划的议案
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、关于 2019 年度固定资产、无形资产投资方案的议案
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、关于 2019 年度日常关联交易预计总金额的议案
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    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案涉及关联交易，本公司董事长刘长友先生、董事贺天元先生、董事宋
颀年先生、董事杨占海先生、董事叶凤仪先生为本议案事项的关联董事，对本议
案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（3 票）赞成通过此议案。
    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对预计的全年日
常关联交易进行了审慎审核，认为交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，
不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其
他股东利益情况。
    本议案需提交股东大会审议。
    十三、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
    公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报
表和内部控制审计机构,聘期 1 年，年度报酬在 2018 年度基础上根据公司业务及
资产规模情况与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    十四、关于公司负责人薪酬兑现的议案
    根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办
法》中确定的基本年薪为绩效年薪基数，公司董事长、总经理 2018 年度绩效年
薪按 1.68×1.47 倍确定；公司监事会主席绩效年薪按董事长、总经理绩效年薪
的 90%确定；其他高级管理人员绩效年薪按董事长、总经理绩效年薪的 75%确定。
绩效年薪扣除预发的部分以后一次性支付。企业负责人的业绩考核与薪酬管理按
照《公司章程》的相关规定及程序组织实施。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    十五、关于公司 2019—2021 年股东回报规划的议案
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事意见：我们认为，董事会制定的公司 2019—2021 年股东回报规划
符合法律、法规的相关规定，并能更好的保护中小股东的利益。因此，同意公司
2019—2021 年股东回报规划，并提交公司股东大会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    十六、关于增加国债逆回购、结构性存款业务额度的议案
    （一）开展国债逆回购、结构性存款业务情况
    为有效利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，在保证日常经营资金需求
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的前提下，获得相对较高、较稳健的低风险收益，公司于 2015 年开始按董事会
授权开展国债逆回购和银行结构性存款两项业务。截至 2018 年末，这两项业务
四年累计总收益为 2.2 亿元，其中：2018 年 1.04 亿元、2017 年 0.58 亿元、2016
年为 0.33 亿元、2015 年为 0.25 亿元。截至 2019 年 3 月 21 日，公司已开展国债
逆回购业务和银行结构性存款业务使用资金总额近 35 亿元，现有近 10 亿元阶段
性资金暂未有效使用。
    （二）拟增加国债逆回购、结构性存款业务额度情况
    现拟将原开展的国债逆回购额度最高不超过 20 亿元（含本数），调整为最高
不超过 50 亿元（含本数）；原开展的银行理财业务（只限银行结构性存款）额度
不超过 15 亿元（含本数）、且单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%（含
本数），调整为开展的银行结构性存款业务最高额度不超过 30 亿元、且单笔金额
不超过公司最近一期经审计净资产 10%（含本数）。具体情况如下：
    1、国债逆回购业务
    在最高额度不超过 50 亿（含本数）的前提下，办理国债逆回购业务。最高
额度是指任一时点国债逆回购投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚
动使用，该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
    2、结构性存款业务
    在最高额度不超过 30 亿元（含本数）、且单笔交易金额不超过公司最近一期
经审计净资产 10%（含本数）前提下，办理银行结构性存款业务。结构性存款业
务是指由银行开展的符合《商业银行理财业务监督管理办法》规定要求的结构性
存款业务，并与公司签订《结构性存款产品合同或协议》。最高额度是指任一时
点银行结构性存款理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用，
该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
    董事会授权经理机构在上述额度内，具体选择证券公司和银行机构，结合公
司资金状况及投资收益情况，决定实施或停止开展上述业务及金额。
    此议案自股东大会审议通过之日起有效期三年。公司第六届董事会第四十九
次会议（临时）决议的原此项业务授权自动终止。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事意见：我们对关于开展国债逆回购、银行理财业务的事项进行了审
慎审核，认为公司利用自有闲置资金开展国债逆回购、银行理财业务，总体风险
可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和主营
业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
    本议案需提交股东大会审议。
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   十七、关于召开 2018 年年度股东大会的议案
   根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2019 年 4 月 26 日下
午 14：30 点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室召开
2018 年年度股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表
决方式进行。
   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                               黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                           二〇一九年四月四日




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