黑龙江北大荒农业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料




        二〇二一年七月二十八日
             黑龙江北大荒农业股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出

席股东大会的全体人员遵照执行。

    一、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

    二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权。

    三、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，

由监票人收集股东大会表决票，并进行汇总后统计投票结果。

    四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议

案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。

    五、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。

    六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声

喧哗。

    七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议

主持人的同意后发言。

    八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。



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          黑龙江北大荒农业股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2021 年 7 月 28 日下午 14：30
会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：王守聪
会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、股东逐项审议以下议案：
1、审议关于公司董事会部分成员变更的议案；
2、审议关于公司监事会部分成员变更的议案。




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        关于公司董事会部分成员变更的议案


    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 7

月 10 日召开第七届董事会第四次会议（临时），审议通过了《关

于公司董事会部分成员变更的议案》。经公司董事会提名委员会

审核，董事会审议通过，提名马忠峙先生、高建国先生为公司第

七届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2021 年第一次临时

股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。




    此议案，提请股东大会审议。

    附：非独立董事候选人简历




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      黑龙江北大荒农业股份有限第七届董事会
                非独立董事候选人简历

    马忠峙，男，汉族，1972 年生，硕士研究生，经济师。1995

年参加工作，历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司进口部

经理，黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长，黑龙江

省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任，兼黑龙江省庆

安县副县长（挂职），北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长

等职，现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、总经理。

    高建国，男，汉族，1972 年生，中共党员，博士研究生，

研究员级高级会计师。1994 年参加工作，历任黑龙江省农垦总

局财务处科员、副科长、科长，黑龙江北大荒农业股份有限公司

财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，黑龙

江北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有

限公司总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委

员、副总经理、董事会秘书。




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         关于公司监事会部分成员变更的议案


    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 7

月 10 日召开第六届监事会第四次会议（临时），审议通过了《关

于公司监事会部分成员变更的议案》。经公司控股股东北大荒农

垦集团有限公司提名，公司监事会审议通过，推荐王洪宽先生为

公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期自公司 2021 年第

一次临时股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之

日止。




    此议案，提请股东大会审议。

    附：股东代表监事候选人简历




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   黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会
              股东代表监事候选人简历


    王洪宽，男，汉族，1979 年生，大学本科学历，注册会计
师、高级会计师。2002 年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财
务处非税收入管理局科员，黑龙江省农垦总局财务处预算管理科
科员、主任科员，黑龙江省农垦总局财务处副调研员。现任北大
荒农垦集团有限公司财务管理部副部长。




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