北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料2021-07-15
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二一年七月二十八日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者合法权益,确保公司股东大会顺利召开,根据《公司法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知,望出
席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
二、出席会议的股东或其委托代理人,按其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权,每一股份享有一票表决权。
三、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后,开始填票表决,
由监票人收集股东大会表决票,并进行汇总后统计投票结果。
四、本次会议设监票人三名,由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议
案表决时的票权统计核实,见证律师见证统计过程。
五、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。
六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则,会议期间禁止大声
喧哗。
七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时,应举手示意,得到会议
主持人的同意后发言。
八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好表决权。
二○二一年七月二十八日
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黑龙江北大荒农业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间:2021 年 7 月 28 日下午 14:30
会议地点:哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室
会议召集人:公司董事会
会议主持人:王守聪
会议议程:
一、主持人宣布本次股东大会开始;
二、介绍股东到会情况;
三、股东逐项审议以下议案:
1、审议关于公司董事会部分成员变更的议案;
2、审议关于公司监事会部分成员变更的议案。
二○二一年七月二十八日
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关于公司董事会部分成员变更的议案
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于 2021 年 7
月 10 日召开第七届董事会第四次会议(临时),审议通过了《关
于公司董事会部分成员变更的议案》。经公司董事会提名委员会
审核,董事会审议通过,提名马忠峙先生、高建国先生为公司第
七届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2021 年第一次临时
股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
此议案,提请股东大会审议。
附:非独立董事候选人简历
二○二一年七月二十八日
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黑龙江北大荒农业股份有限第七届董事会
非独立董事候选人简历
马忠峙,男,汉族,1972 年生,硕士研究生,经济师。1995
年参加工作,历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司进口部
经理,黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长,黑龙江
省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任,兼黑龙江省庆
安县副县长(挂职),北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长
等职,现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、总经理。
高建国,男,汉族,1972 年生,中共党员,博士研究生,
研究员级高级会计师。1994 年参加工作,历任黑龙江省农垦总
局财务处科员、副科长、科长,黑龙江北大荒农业股份有限公司
财务部部长、总会计师,阳光农业相互保险公司副总经理,黑龙
江北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有
限公司总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委
员、副总经理、董事会秘书。
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关于公司监事会部分成员变更的议案
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于 2021 年 7
月 10 日召开第六届监事会第四次会议(临时),审议通过了《关
于公司监事会部分成员变更的议案》。经公司控股股东北大荒农
垦集团有限公司提名,公司监事会审议通过,推荐王洪宽先生为
公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期自公司 2021 年第
一次临时股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之
日止。
此议案,提请股东大会审议。
附:股东代表监事候选人简历
二〇二一年七月二十八日
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黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会
股东代表监事候选人简历
王洪宽,男,汉族,1979 年生,大学本科学历,注册会计
师、高级会计师。2002 年参加工作,历任黑龙江省农垦总局财
务处非税收入管理局科员,黑龙江省农垦总局财务处预算管理科
科员、主任科员,黑龙江省农垦总局财务处副调研员。现任北大
荒农垦集团有限公司财务管理部副部长。
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