证券代码：600598        证券简称：北大荒         公告编号：2021-036


               黑龙江北大荒农业股份有限公司
               关于公司董事会秘书变更的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    因工作需要，经黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七
届董事会第五次会议审议通过，公司董事会秘书由高建国先生变更为葛树峰先
生，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。
    高建国先生继续担任公司董事、副总经理等职务。在担任公司董事会秘书期
间，高建国先生勤勉尽责、恪尽职守，为公司在资本运作、公司治理、投资者关
系管理等方面做出了重要贡献。公司及董事会对高建国先生在任期内为公司发展
所做的辛勤付出表示衷心感谢。
    葛树峰先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适
合担任董事会秘书的情形，并已于本次董事会会议召开前获上海证券交易所审核
通过。
    本公司独立董事就公司本次董事会秘书变更发表独立意见：经审阅葛树峰先
生的个人简历等材料，未发现存在违反《公司法》规定，以及被中国证监会确定
为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，并取得了上海证券交易所颁发的董事会
秘书资格证明。公司本次变更董事会秘书的程序及任职资格符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作决议发表“同意”意见。
    葛树峰先生联系方式如下：
    联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号
    联系电话：0451-55195980
    邮箱：sse600598@163.com


    特此公告。


    附件：葛树峰先生简历


                                   黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                          二〇二一年八月二十五日

                                      1
附件：

                         葛树峰先生简历

   葛树峰，男，汉族，1982 年生，本科学历，研究员级高级会计师，2005 年
参加工作，历任黑龙江省北大荒米业集团有限公司财务部会计、副部长、部长、
财务中心财务经理，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部副部长、部长等职。
现任黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书、总会计师兼财务部部长。




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