证券代码：600598     证券简称：北大荒         公告编号：2021-035


                黑龙江北大荒农业股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第五次
会议于 2021 年 8 月 23 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室召开，
会议通知于 2021 年 8 月 13 日以专人送达、传真或电子邮件的形式发出，本次会
议采取现场与网络相结合的方式，会议由王守聪先生主持。本次会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有
效。本次会议审议通过以下议案：
    一、关于聘任马忠峙先生为第七届董事会提名委员会委员的议案
    经控股股东北大荒农垦集团有限公司推荐，公司董事长提名，聘任马忠峙先
生为第七届董事会提名委员会委员，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日
止。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司董事会秘书变更的议案
    因工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核并建议，公司董事
会秘书由高建国先生变更为葛树峰先生，任期自当选之日起至第七届董事会届满
之日止。高建国先生继续担任公司董事、副总经理等职务。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、2021 年半年度报告及摘要的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                            二〇二一年八月二十五日
                                        1