北大荒：黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告2022-03-30
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2022-012
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十次
会议于 2022 年 3 月 18 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并
于 2022 年 3 月 28 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司三楼会议室召开，本
次会议采取现场结合网络视频的方式。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席
会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王守聪先生主持，公司
监事会监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：
一、2021 年度董事会工作报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、2021 年度总经理工作报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2021 年年度报告及摘要的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、独立董事 2021 年度述职报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务
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报表和内部控制审计机构，聘期 1 年。本期审计费用根据公司业务及资产规模情
况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对关于续聘会计
师事务所的事项进行了审慎审核，认为公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙），在担任公司 2021 年度审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽职，遵照独
立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。考虑审计
业务的连续性以及对公司的了解程度等因素，我们同意公司继续聘请中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，
聘期 1 年。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
七、关于 2021 年度利润分配预案的议案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度母公司实
现净利润为 843,291,189.06 元，减去按照净利润提取 10%法定盈余公积金和 5%
任意盈余公积金 126,493,678.37 元之后，2021 年当年实现可供分配利润为
716,797,510.69 元，加上年初未分配利润 976,418,558.63 元，减去派发 2020
年度现金分红 711,071,963.60 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配
利润为 982,144,105.72 元。
基于公司当前稳定的经营业绩以及对未来良好的盈利预期，为积极回报股
东，拟定 2021 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），不送红股，
不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 1,777,679,909 股，以此计算合计拟派发现金红利
711,071,963.60 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 82.93%。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见：我们对 2021 年度利润分配预案进行了
审慎审核，认为该预案是依据公司实际情况制定的，符合中国证监会《关于进一
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步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》及《公司 2019—2021 年股东回报规
划》中关于利润分配的相关规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公
司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的实际情况及未来可持续发
展的资金需求。我们同意该利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
八、关于 2022 年度预算的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
九、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，本公司董事长王守聪先生、董事马忠峙先生、董事叶
凤仪先生、董事高建国先生、董事王守江先生为本议案事项的关联董事，对本议
案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4 票）赞成通过此议案。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对预计 2022 年
度日常关联交易的事项进行了审慎审核，认为交易符合诚实信用和公开、公平、
公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司及其他股东利益情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
十、关于公司负责人 2021 年度绩效年薪及 2019-2021 年任期激励收入兑现
的议案
（一）2021 年度经营业绩考核及绩效年薪兑现情况
根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办
法》中规定，以基本年薪作为绩效年薪基数，公司董事长、总经理绩效年薪=基
本年薪×年度考核评价系数×绩效年薪调节系数，即：2021 年度董事长、总经
理绩效年薪=基本年薪×1.84×1.47。监事会主席绩效年薪按董事长、总经理绩
效年薪的 90%确定；其他高级管理人员绩效年薪按董事长、总经理绩效年薪的 75%
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确定。绩效年薪扣除预发的部分以后一次性支付。企业负责人的业绩考核与薪酬
管理按照《公司章程》的相关规定及程序组织实施。
（二）2019-2021 年任期考核及任期激励收入兑现情况
根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办
法》中确定的任期激励收入兑现与任期两项考核评价指标挂钩，为两项考核指标
提取比例之和，董事长、总经理任期激励收入=（基本年薪+绩效年薪）×提取比
例，即：2019-2021 年董事长、总经理任期激励收入=（基本年薪+绩效年薪）×
0.3。监事会主席任期激励收入按董事长、总经理任期激励收入的 90%确定；其
他高级管理人员任期激励收入按董事长、总经理任期激励收入的 75%确定。任期
激励收入实行延期支付，在任期考核结束后分 3 年平均支付。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
十一、关于修改公司《负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
十二、2021 年度内部控制评价报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见：我们对 2021 年度内部控制评价报告进
行了审慎审核，认为评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，符
合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，公司内部控制制度符合《公
司章程》及相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，能够得到有效的
执行。未发现公司在经营过程、财务管理、信息披露等方面存在重大缺陷。我们
同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。
十三、关于 2022 年度生产经营计划的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于 2022 年度固定资产、无形资产投资方案的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十五、关于 2022—2024 年股东回报规划的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见：我们对公司 2022—2024 年股东回报规
划进行了审慎审核，认为董事会制定的公司 2022—2024 年股东回报规划符合法
律、法规的相关规定，并能更好的保护中小股东的利益。因此，同意公司 2022
—2024 年股东回报规划。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
十六、关于召开 2021 年度股东大会的议案
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2022 年 4 月 20 日下
午 14：30 在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司四楼会议室召开 2021
年年度股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日
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