证券代码：600598        证券简称：北大荒         公告编号：2022-033


             黑龙江北大荒农业股份有限公司
           第七届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十三

次会议于 2022 年 8 月 12 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，

并于 2022 年 8 月 23 日在公司二楼会议室召开，本次会议采取现场结合网络视频

的方式。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议人数符合《公司法》及《公

司章程》的规定。会议由王守聪先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席

了会议，与会董事审议通过了以下议案：

    一、关于调整 2022 年固定资产、无形资产投资方案的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、2022 年半年度报告及摘要的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

                                            二〇二二年八月二十三日




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