证券代码：600598            证券简称：北大荒            公告编号：2023-006



               黑龙江北大荒农业股份有限公司
            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●每 10 股派发现金股利 4.2 元（含税）。
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司期末可供分配利润为 1,115,201,918.74 元。基于公司当前稳定的经营业
绩以及对未来良好的盈利预期，为积极回报股东，经董事会决议，公司 2022 年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。拟定 2022 年
度利润分配预案如下：
    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每
10 股派发现金股利 4.2 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转以后年度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,777,679,909
股，以此计算合计拟派发现金红利 746,625,561.78 元（含税）。本年度公司现
金分红比例为 76.55%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总

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股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于
2022 年度利润分配预案的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）独立董事意见
    我们对 2022 年度利润分配预案进行了审慎审核，认为该预案是依据公司实
际情况制定的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司
章程》及《公司 2022—2024 年股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符
合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，
同时兼顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求，不存在大股东套现等
明显不合理情形，未发现相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。因此，
我们同意此利润分配预案。
    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配预案结合了公司发展实际，有利于保持公司利润分配政
策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方
可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。


                                            黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                                   二○二三年三月三十日




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