北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第十七次会议(临时)决议公告2023-04-27
证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2023-012
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议(临时)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2023 年 4 月 26
日召开第七届董事会第十七次会议(临时),会议通知于 2023 年 4 月 21 日以专
人送达、传真或电子邮件的形式发出,本次会议以通讯方式表决,本次会议应参
加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。本次会议审议通过以下议案:
一、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务
报表和内部控制审计机构,聘期 1 年。本期审计费用合计 280 万元。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见:我们对关于续聘会计
师事务所的事项进行了审慎审核,认为公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊
普通合伙),在担任公司 2022 年度审计机构期间,恪尽职守、勤勉尽职,遵照独
立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。考虑审计
业务的连续性以及对公司的了解程度等因素,我们同意公司继续聘请中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,
聘期 1 年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2023 年第一季度报告的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
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