证券代码：600600             证券简称：青岛啤酒               编号：临 2015-002



                 青岛啤酒股份有限公司第八届监事会第五次会议
                                      决议公告

   本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    青岛啤酒股份有限公司第八届监事会第五次会议（以下称“会议”）于 2015 年 3 月
29 日在青啤大厦 19 楼会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7
人。会议由监事会主席段家骏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下议案：
    1、审议通过公司 2014 年年度报告（包括经审计的财务报告）。
    监事会认为，公司 2014 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。
    2、审议通过公司 2014 年度利润分配预案。
    3、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务
报告审计机构及确定其酬金的议案。
    4、审议通过 2015 年公司申请授信额度的议案。
    5、审议通过公司 2014 年内部控制评价报告。
    6、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度内
部控制审计机构及确定其酬金的议案。
    7、审议通过公司监事会 2014 年度工作报告。

    上述议案的同意票数均为 7 票，无反对票或弃权票。

    特此公告。
                                                                  青岛啤酒股份有限公司
                                                                                   监事会
                                                                       2015 年 3 月 29 日