证券代码：600600             证券简称：青岛啤酒               编号：临 2015-011



                 青岛啤酒股份有限公司第八届监事会第七次会议
                                      决议公告

   本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议（以下简称“会
议”）于 2015 年 8 月 27 日在青啤大厦 19 楼会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事
7 人，实际出席监事 6 人。监事川面克行先生因其他事务未能出席本次会议，书面委托监
事会主席段家骏先生代为行使其在本次会议上的表决权。会议由监事会主席段家骏先生召
集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过以下议案：

    1、审议通过公司 2015 年半年度报告（包括未经审计的半年度财务报告）。

    2、审议通过关于核销公司 2014 年资产损失的议案。

    3、审议通过本公司子公司青岛宏基伟业投资有限公司 100%股权转让的可行性报告。

    上述议案的同意票数均为 7 票，无反对票或弃权票。

    特此公告。
                                                                  青岛啤酒股份有限公司
                                                                                   监事会
                                                                       2015 年 8 月 27 日