证券代码：600600           证券简称：青岛啤酒            编号：临 2015—019



      青岛啤酒股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于 2015 年 10 月 27 日以通讯
表决形式召开第八届董事会第九次会议（以下简称“会议”）；会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过
了以下决议：


    1、审议通过公司 2015 年第三季度报告（未经审计），授权公司董事会秘书在交易
所网站和指定报章公布第三季度报告。
    2、审议批准青岛啤酒财务有限责任公司（“财务公司”）2016 年度买方信贷业务和
国债（含逆回购）和理财产品投资规划。
    （1）同意财务公司 2016 年度买方信贷业务规划，即财务公司向青岛啤酒战略经销
商及营销中心推荐的优质经销商提供买方信贷业务支持。2016 年度规划总额不超过人
民币 3,000 万元，期限不超过 1 年。授权公司总裁办公会审批具体实施方案；
    （2）同意财务公司 2016 年度国债（含逆回购）和理财产品投资规划，2016 年度
两类投资产品的月末余额不超过 80,000 万元人民币且不超过财务公司资本总额的 70%。
授权财务公司具体实施，并注意防范投资风险。


    以上两项议案会议有表决权的董事 9 人，同意 9 人。


    特此公告。


                                                          青岛啤酒股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2015 年 10 月 27 日



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