证券代码：600600          证券简称：青岛啤酒        公告编号：临 2016-019



           青岛啤酒股份有限公司第八届监事会第十四次会议
                                  决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况

    青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十四次会议（ “会议”）
于 2016 年 8 月 29 日在青岛以现场会议的方式召开。本次会议召开前，公司已按
照要求向全体监事发出书面通知，所有会议议案材料均在本次会议召开前书面提
交全体监事。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议由监事会主席
李钢先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议表决，通过了以下议案：

    1、审议通过公司 2016 年半年度报告（包括未经审计的半年度财务报告）。

    监事会认为，公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规和相关监管规定。监事会同意通过该议案。

    2、审议通过关于核销公司 2015 年资产损失的议案。

    监事会认为，对长期股权投资损失、注销子公司委托贷款损失以及青岛本部
工厂的存货损失和固定资产报废损失进行核销，有利于真实反映公司资产状况，
监事会同意通过该议案。

    3、审议通过关于公司对部分子公司委托贷款转投资的议案。

    监事会同意通过该议案。

    上述所有议案同意票数均为 7 票，没有反对票和弃权票。

    特此公告。

                                                  青岛啤酒股份有限公司监事会

                                                            2016 年 8 月 29 日