证券代码：600600           证券简称：青岛啤酒             公告编号：临 2017-012



     青岛啤酒股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛啤酒股份有限公司（“公司”或“青啤股份”）第八届监事会（“监事会”）第十
九次会议（“会议”）于 2017 年 8 月 29 日下午以现场会议方式在西安召开，本次会议应
到监事 7 人，实到监事 6 人，监事北川亮一先生因工作原因未能出席本次会议，书面委
托监事会主席李钢先生代为行使其在本次会议上的表决权。本次会议由监事会主席李钢
先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份
有限公司章程》的规定，合法、有效。


    经全体与会监事充分审议，表决一致同意通过如下议案：


    一、公司 2017 年半年度报告（未经审计）。
    监事会认为，公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合现行法律、法规和相
关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。监事会
同意通过该议案。


    二、关于河北嘉禾啤酒有限公司《股权转让合同》解除暨《框架协议》修订的报告。
    1、按照本公司于 2013 年 12 月与石家庄众硕企业管理有限公司（“石家庄众硕”）
等三方签订的《嘉禾啤酒有限公司资产重组及股权交易的框架协议》之约定，经公司第
八届董事会第十四次会议批准，由公司支付对价人民币叁亿元整受让石家庄众硕持有的
河北嘉禾啤酒有限公司（“河北嘉禾”）50%股权，双方为此签订了一份《股权转让合同》；
有关详情请见公司于 2016 年 10 月 31 日披露的《青岛啤酒股份有限公司第八届董事会
第十四次会议决议公告》。
    2、现基于商业环境的变化，经合同交易双方协商，本公司批准解除该合同，交易
双方在该合同项下尚未履行的权利、义务均不再履行，双方互不因此承担违约责任。



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上述所有议案的同意票数均为 7 票，无反对票或弃权票。


特此公告。


                                                      青岛啤酒股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2017 年 8 月 29 日




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