证券代码：600600         证券简称：青岛啤酒        公告编号：临 2019-002


             青岛啤酒股份有限公司第九届监事会第五次会议
                                  决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

    青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第九届监事会（“监事会”）第五次会
议（“本次会议”）于 2019 年 3 月 27 日在青岛以现场会议的方式召开。本次会
议召开前，公司已按规定向全体监事发出书面通知，所有会议议案材料均在本次
会议召开前提交全体监事。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议表决，通过了以下议案：

    1、审议通过公司 2018 年年度报告（包括经审计的财务报告）。
    监事会认为，公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规
和相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的经营情况和财务
状况。监事会同意通过该议案。
    2、审议通过 2018 年度监事会工作报告。
    3、审议通过公司 2018 年度利润分配预案。
    监事会认为，公司 2018 年利润分配预案，兼顾了股东回报和公司发展需要。
监事会同意通过该议案。
    4、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告审计机构及确定其酬金的议案。
    5、审议通过 2019 年公司申请授信额度的议案。
    6、审议通过香港公司即将到期银行贷款解决方案。
    7、审议通过公司 2018 年内部控制评价报告。
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   8、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019
年度内部控制审计机构及确定其酬金的议案。


   上述议案的同意票数均为 7 票，无反对票或弃权票。其中，第一、二、三、
四及第八项议案需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                           青岛啤酒股份有限公司监事会
                                                      2019 年 3 月 27 日




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