证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2020-022
青岛啤酒股份有限公司
2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东
会议、2020 年第一次 H 股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2019 年年度股东大会及
2020 年第一次 A 股类别股东会议、2020 年第一次 H 股类别股东会（以上统
称“股东大会”）召开的时间：2020 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路 56 号青岛啤酒厂综合楼一楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席 2019 年年度股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 256
其中：A 股股东人数 254
1
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,129,478,062
其中：A 股股东持有股份总数 477,296,696
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 652,181,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.60
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.33
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 48.27
2、出席2020年第一次A股类别股东会议的A股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 254
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 477,296,696
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有 68.59
表决权 A 股股份总数的比例（%）
3、出席2020年第一次H股类别股东会的H股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 2
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 652,181,366
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有 99.56
表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由董事长黄克兴主持，采用现场投票与网络
投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决
方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司
2
章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，公司独立董事于增彪、贲圣林因公务未出席
本次股东大会。
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人；监事姚宇、李燕因公务未出席本次股东大会。
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
非累积投票议案：
(一) 2019 年年度股东大会议案审议情况
1、 议案名称：审议及批准本公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 474,798,554 100.00 0 0.00 0 0
H股 511,943,074 100.00 0 0.00 0 0
普通股合计： 986,741,628 100.00 0 0.00 0 0
2、 议案名称：审议及批准本公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 474,798,554 100.00 0 0.00 0 0
H股 511,943,074 100.00 0 0.00 0 0
普通股合计： 986,741,628 100.00 0 0.00 0 0
3、 议案名称：审批及批准本公司 2019 年度财务报告（经审计）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 474,798,554 100.00 0 0.00 0 0
H股 511,803,564 99.97 139,510 0.03 0 0
普通股合计： 986,602,118 99.99 139,510 0.01 0 0
4、 议案名称：审议及批准本公司 2019 年度利润分配（包括股利分配）方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 474,798,554 100.00 0 0.00 0 0
4
H股 512,037,074 99.95 276,000 0.05 0 0
普通股合计： 986,835,628 99.97 276,000 0.03 0 0
5、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2020 年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币 660 万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 474,778,854 99.996 19,700 0.004 0 0
H股 510,745,774 99.69 1,567,300 0.31 0 0
普通股合计： 985,524,628 99.84 1,587,000 0.16 0 0
6、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2020 年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币 198
万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 474,778,854 99.996 19,700 0.004 0 0
5
H股 510,745,774 99.78 1,131,300 0.22 0 0
普通股合计： 985,524,628 99.88 1,151,000 0.12 0 0
7、 议案名称：审议及批准选举肖耿先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,543,658 100.00 0 0.00 0 0
H股 511,723,198 99.88 589,876 0.12 0 0
普通股合计： 985,266,856 99.94 589,876 0.06 0 0
8、 议案名称：审议及批准选举盛雷鸣先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,543,658 100.00 0 0.00 0 0
H股 511,723,198 99.88 589,876 0.12 0 0
普通股合计： 985,266,856 99.94 589,876 0.06 0 0
6
9、 议案名称：审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,058,080 99.11 4,238,616 0.89 0 0
H股 438,824,551 84.87 78,222,523 15.13 0 0
普通股合计： 911,882,631 91.71 82,461,139 8.29 0 0
10、 议案名称：审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,058,080 99.11 4,238,616 0.89 0 0
H股 440,090,551 85.12 76,956,523 14.88 0 0
普通股合计： 913,148,631 91.83 81,195,139 8.17 0 0
7
11、 议案名称：审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,055,080 99.11 4,238,616 0.89 0 0
H股 440,090,551 85.12 76,956,523 14.88 0 0
普通股合计： 913,145,631 91.83 81,195,139 8.17 0 0
(二) 2020 年第一次 A 股类别股东会议议案审议情况
1、 议案名称：审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 473,058,080 99.1626 3,994,654 0.8374 0 0
2、 议案名称：审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
8
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 473,058,080 99.1626 3,994,654 0.8374 0 0
3、 议案名称：审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 473,058,080 99.1626 3,994,654 0.8374 0 0
(三) 2020 年第一次 H 股类别股东会议案审议情况
1、 议案名称：审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
9
（%） （%） （%）
H股 438,685,542 85.57 73,953,983 14.43 0 0
2、 议案名称：审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 439,951,542 85.82 72,687,983 14.18 0 0
3、 议案名称：审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 439,951,542 85.82 72,687,983 14.18 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
1、2019 年年度股东大会涉及重大事项议案的持股 5%以下 A 股股东的表决
10
情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 审议及批准本 69,66 100.00 0 0.00 0 0
公司 2019 年度 6,499
利润分配（包括
股利分配）方案
5 审议及批准续 69,64 99.97 19,70 0.03 0 0
聘普华永道中 6,799 0
天会计师事务
所（特殊普通合
伙）为本公司
2020 年度审计
师，并决定其年
度酬金为不超
过 人 民 币 660
万元
6 审议及批准续 69,64 99.97 19,70 0.03 0 0
聘普华永道中 6,799 0
天会计师事务
所（特殊普通合
伙）为本公司
2020 年度内部
控制审计师，并
决定其年度酬
金为不超过人
民币 198 万元
7 审议及批准选 68,41 100.00 0 0.00
举肖耿先生为 1,603
公司第九届董
事会独立董事
8 审议及批准选 68,41 100.00 0 0.00 0 0
举盛雷鸣先生 1,603
为公司第九届
董事会独立董
事
9 审议及批准《关 67,92 94.13 4,238 5.87
于<青岛啤酒股 6,025 ,616
份有限公司 A
股限制性股票
激励计划（草
案）>及其摘要
11
的议案》
10 审议及批准《关 67,92 94.13 4,238 5.87 0 0
于<青岛啤酒股 6,025 ,616
份有限公司 A
股限制性股票
激励计划实施
考核管理办法>
的议案》
11 审议及批准《关 67,92 94.13 4,238 5.87 0 0
于提请股东大 3,025 ,616
会授权董事会
办理 A 股限制
性股票激励计
划相关事宜的
议案》
2、2020 年第一次 A 股类别股东会议涉及重大事项议案的持股 5%以下 A 股股东
的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比 例
（%） （%）
1 审 议 及 批 准 67,926,025 94.13 4,238,616 5.87 0 0
《关于<青岛
啤酒股份有限
公司 A 股限制
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议
案》
2 审 议 及 批 准 67,926,025 94.13 4,238,616 5.87 0 0
《关于<青岛
啤酒份有限公
司 A 股限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
3 审 议 及 批 准 67,923,025 94.13 4,238,616 5.87 0 0
《关于提请股
东大会授权董
事会办理 A 股
12
限制性股票激
励计划相关事
宜的议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、2019 年年度股东大会第 1 项至第 8 项议案为普通决议案，已经获得出席 2019
年年度股东大会的公司股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过
半数通过；第 9 项至第 11 项议案为特别决议案，已经获得出席 2019 年年度股东
大会的公司股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上
通过。
2、2020 年第一次 A 股类别股东会议审议的所有议案均为特别决议案，已经获得
出席 2020 年第一次 A 股类别股东会议的公司 A 股股东及股东授权代理人所持有
效表决权的 A 股股份总数的三分之二以上通过。
3、2020 年第一次 H 股类别股东会审议的所有议案均为特别决议案，已经获得出
席 2020 年第一次 H 股类别股东会的公司 H 股股东及股东授权代理人所持有效表
决权的 H 股股份总数的三分之二以上通过。
4、2019 年年度股东大会第 9 项至第 11 项议案，以及 2020 年第一次 A 股类别股
东会议和 2020 年第一次 H 股类别股东会审议的所有议案，涉及关联股东（根据
《上市公司股权激励管理办法》相关规定，本次股东大会审议上述议案时，拟为
公司 A 股限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股
东）已回避表决。
5、根据本次股东大会会议须知的规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该
项事项表决结果时，均不作为有效票数处理，不计入表决结果。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：许敏、张绿茵
2、 律师见证结论意见：
本公司境内律师北京市海问律师事务所的许敏律师和张绿茵律师为本次股东大
会出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为本次股东大会的召集和召开程
序、表决程序、召集人的资格、出席股东大会现场会议的股东或股东代理人资格
符合有关法律和《公司章程》的规定，股东大会的表决结果有效。北京市海问律
师事务所就股东大会出具的法律意见书详见公司于同日披露的《北京市海问律师
事务所关于青岛啤酒股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类
别股东会议、2020 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》。
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根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为股东大会的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
青岛啤酒股份有限公司
2020 年 6 月 8 日
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