证券代码：600600        证券简称：青岛啤酒        公告编号：临 2020-024


                          青岛啤酒股份有限公司
             第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第九届董事会 2020 年第七次临时会议
（“会议”）于 2020 年 6 月 8 日以书面议案会议的方式召开，会议应参与表决
董事 8 人，实际签署决议董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》（“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青
岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

   二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议表决，通过了以下议案：

    一、   同意委任肖耿先生和盛雷鸣先生为公司第九届董事会审计与内控委
       员会和提名与薪酬委员会委员，委任盛雷鸣先生为公司第九届董事会战
       略与投资委员会委员，其任期自公司董事会通过委任之日起至公司第九
       届董事会任期届满为止。
       公司董事会下设三个专门委员会的成员组成如下：
    1、战略与投资委员会成员包括：黄克兴先生、于竹明先生、于增彪先生、
盛雷鸣先生以及非执行董事石琨先生，其中黄克兴先生为该委员会主席。
    2、审计与内控委员会成员包括：独立董事于增彪先生、肖耿先生、盛雷鸣
先生、姜省路先生以及非执行董事石琨先生，其中，于增彪先生为该委员会主席。
    3、提名与薪酬委员会成员包括：独立董事姜省路先生、于增彪先生、肖耿
先生、盛雷鸣先生以及非执行董事石琨先生，其中姜省路先生为该委员会主席。


    上述议案的同意票数均为 8 票，无反对票或弃权票。


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特此公告。




                 青岛啤酒股份有限公司董事会
                            2020 年 6 月 8 日




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