证券代码：600600            证券简称：青岛啤酒        公告编号：临 2020-026


                         青岛啤酒股份有限公司
           第九届董事会 2020 年第八次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会2020年第八
次临时会议（“会议”）于2020年6月29日以书面议案会议方式召开，会议应出
席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青
岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经会议审议表决，通过了以下议案：
    1、审议通过关于调整公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分的授予价
格的议案
   本公司已于 2020 年 6 月 24 日完成 A 股现金红利发放，每股派发现金红利人
民币 0.55 元（含税）。根据《青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草
案）》（“《激励计划》”）的规定，若在公司 A 股限制性股票激励计划（“本激励计
划”）公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的
授予价格进行相应的调整。
   根据公司 2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东会议、2020
年第一次 H 股类别股东会（统称为“股东年会及类别股东会”）授权，董事会同
意对本激励计划首次授予部分的授予价格进行调整，首次授予部分的授予价格由
21.73 元/股调整为 21.18 元/股。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的《青
岛啤酒股份有限公司关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    2、审议通过关于调整公司 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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和授予数量的议案
    鉴于本激励计划首次授予的激励对象中 11 名激励对象因退休、离职或个人
原因放弃认购公司拟向其授予的 A 股限制性股票，公司需对本激励计划首次授予
部分的激励对象名单及授予数量进行调整。
    根据股东年会及类别股东会的授权，董事会同意将本激励计划首次授予的激
励对象由 638 人调整为 627 人，人数调整后的首次授予及预留部分的 A 股限制性
股票数量不变。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的《青
岛啤酒股份有限公司关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    3、审议通过关于向激励对象首次授予 A 股限制性股票的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权
激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通
知》、《激励计划》的有关规定和股东年会及类别股东会的授权，董事会认为本公
司本激励计划规定的 A 股限制性股票首次授予部分的授予条件已经成就，同意确
定以 2020 年 6 月 29 日为授予日，向符合条件的 627 名激励对象授予本激励计划
规定的首次授予的 1,320 万股 A 股限制性股票，首次授予部分的授予价格为人民
币每股 21.18 元。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的《青
岛啤酒股份有限公司关于向激励对象首次授予 A 股限制性股票的公告》。
    公司独立董事已对上述三项议案发表了同意的独立意见，请见公司同日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的《青岛啤酒股份有限公司独立董事
关于公司 A 股限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见》。
    上述议案同意票数均为 5 票，没有反对票和弃权票。公司执行董事黄克兴、
于竹明和王瑞永是本激励计划的激励对象，属于关联董事，已就上述议案回避表
决。


    特此公告。
                                              青岛啤酒股份有限公司董事会

                                                         2020 年 6 月 29 日

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