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公司公告

青岛啤酒:独立董事关于公司A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的独立意见2020-06-30  

						                   青岛啤酒股份有限公司独立董事

       关于公司A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的

                                独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理
办法》”)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称
“《试行办法》”)、《青岛啤酒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等相关规定,作为青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我
们本着审慎、负责的态度,基于独立、客观的立场,对公司A股限制性股票激励
计划(“本激励计划”)授予相关事项的相关议案进行了认真审阅,发表如下意
见:
       一、关于调整公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格的独
立意见
    经审查,我们认为:公司董事会根据2019年年度股东大会及2020年第一次A
股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会(统称为“股东年会及类别股东
会”)的授权,对本激励计划首次授予部分的授予价格进行调整,符合《管理办
法》等法律、法规和规范性文件及《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励
计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,调整程序合法、合规,
不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司本次对本激励计划首次授予部
分的授予价格的调整。
       二、关于调整公司A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数
量的独立意见
    鉴于本激励计划首次授予部分的激励对象中,11名激励对象因退休、离职或
个人原因放弃认购公司拟向其授予的A股限制性股票,公司需对本激励计划首次
授予部分的激励对象名单及其授予数量进行调整;调整后,本激励计划首次授予
的激励对象由638人调整为627人,首次授予部分及预留部分的A股限制性股票数

                                     1
量不变。
    经审查,我们认为:公司董事会根据股东年会及类别股东会的授权,对本激
励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整,符合《管理办法》等法律、
法规和规范性文件及《激励计划》的规定,调整程序合法、合规,不存在损害公
司及全体股东利益的情况,同意公司本次对本激励计划首次授予激励对象名单和
授予数量的调整。
       三、关于向激励对象首次授予A股限制性股票的独立意见
    经审查,我们认为:
    1、根据股东年会及类别股东会的授权,董事会确定公司A股限制性股票的首
次授予日为2020年6月29日,该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中关
于授予日的规定,同时本次授予也符合公司本激励计划中关于激励对象获授限制
性股票的条件。
    2、未发现公司存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止、中止实施本激励计划的情形,公司具备实施本激励计划的主体资
格。
    3、公司首次授予A股限制性股票的激励对象,均符合《公司法》、《管理办
法》、《试行办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资
格的规定,均符合《管理办法》、《试行办法》等法律、法规规定的激励对象条
件,符合公司本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。公司拟定的授予方案亦符合《管理办法》、《试行办法》等
法律、法规和《激励计划》的有关规定。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
    5、公司实施本激励计划有利于进一步健全公司中长期激励约束机制,实现
对公司董事、高级管理人员、其他公司核心管理人员、中层管理人员及核心骨干
人员的激励与约束,使其利益与企业的长远发展更紧密地结合,做到风险共担、
利益共享,充分调动其积极性和创造性,推进公司可持续高质量发展,实现公司
和股东价值最大化,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    6、董事会在审议本次授予相关事项时,作为本激励计划激励对象的3名执行

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董事已回避表决,其审议程序及表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
   综上,我们一致同意公司本激励计划首次授予部分的授予日为2020年6月29
日,向首次授予的627名激励对象授予总计1,320万股A股限制性股票,首次授予
部分的授予价格为人民币21.18元/股。


                               独立董事:于增彪、肖耿、盛雷鸣、姜省路
                                                        2020年6月29日




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