证券代码：600600           证券简称：青岛啤酒     公告编号：临 2021—005


                        青岛啤酒股份有限公司
           第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会2021年第一
次临时会议（“会议”）于2021年3月22日以书面议案会议方式召开，会议应参
与表决董事8人，实际签署决议董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及其他有关法律法规和《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）
的有关规定，合法、有效。
    会议对根据《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（“本
激励计划”）的规定和公司2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东会
议、2020年第一次H股类别股东会（统称为“股东年会及类别股东会”）的授权，
就拟实施A股限制性股票激励计划预留部分授予的相关议案进行了充分审议，并
形成如下决议：
    一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分A股限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股
权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的
通知》、本激励计划的有关规定和股东年会及类别股东会的授权，会议认为本激
励计划预留部分的A股限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2021年3月22
日为授予日，向符合条件的35名激励对象授予本激励计划规定的预留部分30万股
A股限制性股票，预留授予价格同首次授予价格，为人民币每股21.18元。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的《青
岛啤酒股份有限公司关于向激励对象授予预留部分A股限制性股票的公告》。
    公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，请见公司同日在上海证
券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的《青岛啤酒股份有限公司独立董事关于
第九届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。


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上述议案同意票数为 8 票，没有反对票和弃权票。


特此公告。
                                                青岛啤酒股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021 年 3 月 22 日




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