青岛啤酒股份有限公司
                         2020 年度独立董事述职报告




    作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，
在 2020 年，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司独立董事工作制度》等有关法
律、法规和制度规定，积极出席公司董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会
各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将公司独立董事述职情
况报告如下：


    一、   独立董事的基本情况
    2018 年 6 月，公司董事会进行了换届选举，成立了第九届董事会，包括四
名独立董事，占董事会总人数的 1/3 以上。2020 年 6 月，公司股东年会选举肖耿
先生和盛雷鸣先生为公司新任独立董事，贲圣林和蒋敏先生之连续任职时间已满
六年，于股东年会结束后离任。
    现任独立董事具有不同的专业背景，并具有丰富的法律、财务会计及金融投
资等方面的专业经验，这种结构有助于董事会从多角度讨论和分析问题，确保董
事会的科学决策。
    公司董事会下设的审计与内控委员会和提名与薪酬委员会成员中各有四名
独立董事，并由独立董事于增彪先生和姜省路先生分别担任主任委员，充分发挥
了独立董事在委员会中的核心作用；战略与投资委员会中有两名独立董事担任委
员，在委员会中发挥着重要的作用。


    二、   独立董事年度履职情况
    （一）出席会议情况
    2020 年度，公司董事会共召开了 4 次现场结合电话会议和 11 次以通讯表决
方式召开的会议，独立董事出席会议情况如下。
                                                              单位：次数




                                     1
 姓名    应参加会议 亲自出席（注） 委托出席 以通讯方式参加 缺席

于增彪      15            15           0            11          0
 肖耿        6               1         0            5           0
盛雷鸣       6               1         0            5           0
姜省路      15            15           0            11          0
贲圣林       9               3         0            6           0
蒋 敏        9               3         0            6           0
注：亲自出席包括因受疫情影响，独立董事通过电话接入方式参加的会议。
    （二）相关决议及表决结果情况
    在董事会会议上，我们认真审议每项议案，发挥经验和专业知识方面的优势，
积极参与讨论并提出建议；报告期内，独立董事未有对公司董事会的各项议案及
其他事项提出异议也未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也未有提议
召开董事会的情况。独立董事对相关议题所发表的意见，已记录在董事会会议记
录中并由公司妥善保存。
    （三）公司配合独立董事工作的情况
    报告期内，公司管理层和有关部门大力支持和配合我们履行职责，我们通过
公司每周发送的《证券市场动态》信息汇集文件以及包括公司销量、收入及利润
等主要经营数据的月度汇总信息，及时获取公司内部的主要经营管理状况信息
（包括股价表现和分析师报告等），以及企业管治法例、规则之持续更新资料。
到公司出席会议时，公司能够及时提供相关材料和信息，汇报公司运营情况，保
障了我们的知情权。
    另外，我们通过电子邮件或电话等形式与公司保持日常联系，可随时提出有
关问题及要求提供相关资料。


    三、   独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 关联交易情况
    报告期内公司不存在需要提交董事会和股东大会审议的关联交易事项。
（二） 对外担保及资金占用情况



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    报告期内公司不存在对外担保情况。公司亦不存在控股股东及其关联方非经
营性资金占用情况。
（三） 高级管理人员提名情况
    报告期内，公司于 2020 年 6 月由股东年会选举两位独立董事，独立董事的
提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
（四） 业绩预告及业绩快报情况
    2020 年，公司未进行业绩预告及业绩快报。
（五） 聘任或者更换会计师事务所情况
    我们认为公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告
和内部控制审计师，有利于维持外部审计工作的持续性和稳定性；聘任程序符合
法律法规，未损害公司和股东利益。
（六） 现金分红及其他投资者回报情况
    我们认为公司自上市以来分红政策一直保持了连续性和稳定性，同时兼顾了
公司的长远利益及可持续发展。
（七） 公司及股东承诺履行情况
    公司原控股股东青岛市国资委在公司股权分置改革过程中做出的推进公司
实施包括股权激励在内的长期激励计划的承诺事项已完成，公司及股东未有其他
承诺事项，不存在未履行承诺的情况。
（八） 信息披露的执行情况
    我们持续关注公司信息披露，主动关注外部媒体对公司的报道。认为公司遵
循公开、公正、公平和“从多不从少，从严不从宽”的原则，严格按照法律法规
和境内外上市监管规定，认真负责地完成了年度信息披露工作。
（九） 内部控制的执行情况
    除履行对财务信息的审查职责外，我们持续了解内控工作进展情况，定期听
取公司内控审计部、外部审计师的工作汇报，并提出相关工作建议。
（十） 董事会下属专门委员会的运作情况
    根据各自的专业经验和知识，我们在董事会成立的 3 个专门委员会中分别担
任了重要的职务和工作。作为董事会下设的审计、战略和薪酬等专门委员会的成
员，我们现场或通过电话联线参加了各专门委员会会议。
    董事会审计委员会于 2020 年度共举行了 5 次会议，对公司 2019 年经审计财
务报告、2020 年半年度财务报告以及 2020 年第一、三季度财务报告进行了认真


                                     3
审阅。另外，审计委员会还听取了公司内控审计部有关内控体系建设的专题汇报。
我们在各次审计委员会例会上与公司的管理层、外部审计师分别进行了沟通与交
流，了解公司的相关经营情况，听取并审查了外部审计师对公司内控合规情况及
2020 年度审计工作计划的汇报，及时提出了意见或建议。
    董事会战略委员会于 2020 年度共举行了 4 次会议，就子公司搬迁新建、新
增产能投资项目及青岛西海岸精酿啤酒花园项目等议案进行了审议并向董事会
提供了专业意见。
    董事会提名与薪酬委员会于 2020 年度举行了 2 次会议，就公司 2019 年年报
内披露的董事、监事和高管人员酬金和公司独立董事提名的议案进行了审核确
认。
    另外，根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露
工作的通知》和《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期
间工作指引》，我们在公司年报编制过程中发挥了重要的监督审核职责。具体包
括：审阅公司年度财务报表及审计工作日程安排、听取公司管理层汇报公司本年
度经营情况、与年审会计师事务所就年度财务报告审计进程安排、初步审计意见
及最终审计情况进行沟通等工作。


    四、   总体评价和建议
    2020 年，公司管理层认真贯彻执行公司董事会的各项决议，面对新冠肺炎
疫情影响下的不利经营环境，公司管理层积极应对，保持了公司主营业务的健康
稳定的发展。作为独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独
立性，为保证公司规范运作、维护中小股东权益等方面起到了应有的作用。
    2021 年，我们将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强同公司监
事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实
维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。



                            青岛啤酒股份有限公司第九届董事会独立董事：
                                          于增彪，肖耿，盛雷鸣，姜省路
                                                        2021 年 3 月 26 日




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