证券代码：600600                 证券简称：青岛啤酒              公告编号：临 2020-014



                                青岛啤酒股份有限公司
                   第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
  其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会 2021 年第二次临时会议（“会
议”）于 2021 年 4 月 9 日以书面议案会议方式召开，会议应参与表决董事 8 人，实际表决董
事 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公
司章程》”）的有关规定，决议合法、有效。


    会议审议并一致通过了如下决议：


    一、审议通过关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案


         董事会同意于 2021 年 5 月 28 日（星期五）下午两点五十分在青岛市市北区登州路
     56 号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议关于选举郭
     秀章先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案，具体内容详见公司同日在上海证券
     交易所（www.sse.com.cn）网站发布的《青岛啤酒股份有限公司关于召开 2021 年第一
     次临时股东大会的通知》。


         上述所有议案同意票数均为 8 票，没有反对票和弃权票。


    特此公告。


                                                                 青岛啤酒股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                       2021 年 4 月 9 日




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