青岛啤酒                       2021 年第一次临时股东大会会议资料




           青岛啤酒股份有限公司
      2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
                 会 议 资 料




             二 O 二一年五月二十八日




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青岛啤酒                                       2021 年第一次临时股东大会会议资料




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                  2021 年第一次临时股东大会资料目录



一、 会议须知
二、 会议议程
三、 会议议案
      1、   审议及批准《关于选举郭秀章先生为本公司第九届监事会股东
            代表监事的议案》。




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                    青岛啤酒股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会会议须知


      为维护全体股东的合法权益，确保青岛啤酒股份有限公司（以下简
称“本公司”或“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股
东大会”）的正常秩序和议事效率，依照中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《青岛啤酒股份有限
公司股东大会议事规则》，特制订本须
      知：

      一、   全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的
             正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
      二、   为保证临时股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的
             股东（含股东代理人，以下同）、董事、监事、公司聘请的
             审计师、律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依
             法拒绝其他人士入场；对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵
             犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部
             门查处。
      三、   股东参加临时股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
             等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵
             犯其他股东的权益。
      四、   临时股东大会由董事长担任大会主席并主持会议，公司董
             事会秘书室具体负责临时股东大会的会务事宜。
      五、   为了能够及时、准确地统计出席临时股东大会现场会议的
             股东人数及所代表的股份数，出席临时股东大会现场会议
             的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签
             到。
      六、   会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
             表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止
             时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表
             的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参
             与现场会议的表决，但可在临时股东大会上发言或提出质
             询。

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      七、     本次临时股东大会将采用现场记名投票与网络投票相结合
               的方式，公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网
               络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统进行投
               票。对同一表决事项，公司 A 股股东只能选择现场投票和
               网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络
               投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复
               进行表决的，均以第一次表决为准。
      八、     临时股东大会现场会议对议案采用记名方式逐项投票表
               决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
               每一股份享有一票表决权。股东在填写投票表格时，请仔
               细阅读有关投票表格的填写说明并认真填写。股东未填、
               错填、字迹无法辨认或未投票时，视为该股东放弃表决权
               利，其所代表的股份不计入有效票总数内。
      九、     现场会议表决投票统计，由股东代表、监事代表和见证律
               师、公司审计师参加，并由审计师负责宣读现场表决结果。
      十、     本次临时股东大会只有 1 项议案，为普通决议案，须由出
               席大会的股东所代表股份的过半数表决通过。
      十一、   临时股东大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会
               秘书室联系。

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              2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 2:50
现场会议地点：青岛市市北区登州路 56 号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室
大会主席：黄克兴董事长
见证律师：北京市海问律师事务所


会议安排：
一、 大会主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份，介绍会议列
       席人员情况，董事会秘书宣读临时股东大会会议须知。


二、 议案审议：
      大会主席安排相关人员介绍议案内容，提请股东以普通决议案的方
式审议关于选举郭秀章先生为本公司第九届监事会股东代表监事的议
案。


（三）股东发言、提问及公司回答。


三、投票表决：


1、    推选计票人和监票人。
2、    股东填写投票表格。
3、    计票人、监票人计票及统计现场会议结果。
4、    宣布现场投票表决结果。


四、 董事、监事、董事会秘书签署临时股东大会决议。



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议案一：


    关于选举郭秀章先生为本公司第九届监事会股东代表监事的议案



各位股东及股东代表：


      鉴于李钢先生已届法定退休年龄，于 2021 年 4 月 9 日辞去公司第九
届监事会主席、股东代表监事职务。根据中共青岛市国资委委员会青国
资党〔2021〕29 号《关于青岛啤酒股份有限公司第九届监事会主席推荐
人选的通知》，公司监事会同意提名并提请临时股东大会选举郭秀章先生
为公司第九届监事会股东代表监事，任期自临时股东大会选举通过之日
起计算，至第九届监事会任期届满为止。
      请各位股东及股东代表审议。


      附件：股东代表监事候选人简历
      郭秀章先生，现年56岁，毕业于华东理工大学生物化学专业，工学
学士；兼获中央党校函授学院经济管理专业本科学历。现任青岛市市直
企业监事会主席，青岛啤酒集团有限公司监事会主席，青岛城运控股集
团有限公司监事会主席。曾任青岛市委政研室副主任、青岛市政协研究
室主任等职。
      郭秀章先生未持有本公司任何股份，与本公司或本公司的控股股东
不存在关联关系，也没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门
的处罚或上海证券交易所的惩戒。



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