证券代码：600600         证券简称：青岛啤酒         公告编号：临 2021-042


           青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第三次会议
                                决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛啤酒股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届董事会第三次会议
（“会议”）于 2021 年 10 月 28 日采取书面议案会议方式召开，会议应参与表决
董事 8 人，实际表决董事 8 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并一致同意
通过如下事项：


    一、审议通过公司 2021 年第三季度报告（未经审计）。授权公司董事会秘书
根据公司上市地交易所上市规则的规定和要求进行相关信息披露。
    二、审议通过《关于修订<青岛啤酒股份有限公司信息披露事务管理制度>的
议案》。
    三、审议通过《关于修订<青岛啤酒股份有限公司投资者关系管理制度>的议
案》。
    四、审议通过《关于修订<青岛啤酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度>的议案》。
    上述议案同意票数均为 8 票，没有反对票和弃权票。三项制度的具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的相关文件。


    特此公告。


                                              青岛啤酒股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 28 日