证券代码：600600             证券简称：青岛啤酒               公告编号：临2022-001



                       青岛啤酒股份有限公司第十届董事会
                               第四次会议决议公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议（以下简称“会
议”）于 2022 年 1 月 12 日下午以现场结合视频会议方式在青啤大厦 18 楼会议室召开，会议
应到董事 8 人，其中参加现场会议的执行董事 3 人，独立董事及非执行董事共 5 人通过参加
视频会议行使表决权。公司董事会秘书列席了会议；会议由公司董事长黄克兴先生主持，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定，合法、
有效。会议经审议通过如下议案：
   一、    审议通过公司与青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）及其附属公司签署有关
2022 年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案。
    1、    同意公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司签订《委托生产框架协议》及其项下
2022 年交易的上限金额为 3,776 万元，该协议自董事会批准之日起生效；
    2、    同意公司与青岛智链顺达科技有限公司签订《供应链业务服务框架协议》及其项
下 2022 年交易的上限金额为 22,900 万元，该协议自董事会批准之日起生效；
    3、    同意公司与青啤集团签订《综合服务框架协议》及其项下 2022 年交易的上限金
额为 1,800 万元，该协议自董事会批准之日起生效；
    4、    同意授权公司副总裁王少波代表公司签署三份框架协议，并由公司董事会秘书负
责处理信息披露相关事宜，以符合上海证券交易所和香港联合交易所有限公司关于关联/连交
易的有关要求和程序。
    公司全体独立董事确认对本议案所涉及关联/连交易没有且不存在利益关系。
    全体独立董事确认本议案所涉及关联/连交易从公司角度而言：
    1. 于本集团一般及日常业务过程中进行；按照正常商务条款实施；协议、交易上限及定
价公平合理，并且符合本公司及本公司股东的整体利益。
    2. 公司董事会就该等关联/连交易所履行的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的
规定。在审议上述议案时，公司董事长黄克兴、执行董事于竹明和王瑞永 3 名关联董事回避
表决；五名非关联董事（含四名独立董事）表决通过该议案。
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表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


特此公告。


                                                               青岛啤酒股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                   2022 年 1 月 13 日




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