证券代码：600600         证券简称：青岛啤酒        公告编号：临 2022-017


                          青岛啤酒股份有限公司
             第十届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

    青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第十届监事会（“监事会”）第三次临
时会议（“本次会议”）于 2022 年 6 月 10 日以书面议案会议方式召开。会议通
知于会前以书面形式发出，会议应参与表决监事 5 人，实际签署决议监事 5 人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。



   二、监事会会议审议情况


    1、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》的议案（具
体修改内容见附件）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述议案的同意票数为 5 票，没有反对票和弃权票。
    特此公告。




                                              青岛啤酒股份有限公司监事会
                                                        2022 年 6 月 10 日




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附件：《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》修改内容

修订前条文                                        修订后条
                         修订前条文                                       修订后条文                     修订依据
  序号                                              文序号

                                                             监事会由 57 名监事组成，包括4名股东
                                                             代表监事和3名职工代表监事，其中一人
             监事会由 7 名监事组成，包括 4 名股东            出任监事会主席。外部监事（指不在公司
             代表监事和 3 名职工代表监事，其中一             内部任职的监事，下同） 应占监事会人
             人出任监事会主席。外部监事（指不在              数的二分之一以上。                   根据公司实际情况及《章
第四条       公司内部任职的监事，下同）应占监事 第四条                                            程指引》第一百四十四条
             会人数的二分之一以上。                          监事会应当包括股东代表和适当比例的 修订
                                                             公司职工代表，其中职工代表的比例不
             监事会主席的产生，应当经三分之二以              低于1/3。
             上监事表决通过。
                                                             监事会主席的产生，应当经三分之二以上
                                                             监事表决通过。




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