证券代码：600600         证券简称：青岛啤酒        公告编号：临 2022-033


                          青岛啤酒股份有限公司
                    第十届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况

    青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第十届董事会第七次会议（“会议”）
于 2022 年 8 月 25 日在青啤大厦会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议通
知及会议材料已于会前向全体董事发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，其中，公司 5 名独立董事因疫情防控要求通过接入视频会议系统参加会议及
行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章
程》”）的规定。

   二、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长黄克兴先生主持，经全体董事审议表决，通过了以下
议案：

    1、审议通过公司 2022 年半年度报告（未经审计），授权公司董事会秘书根
据公司上市地交易所上市规则的规定和要求进行相关信息披露。
    2、审议通过关于公司开展结构性存款业务的议案，同意未来 12 个月(2022
年 9 月 30 日-2023 年 9 月 29 日）开展单日最高余额不超过 80 亿元的结构性存
款业务，期限一年以内，预期收益率不低于青岛啤酒财务有限责任公司同期的同
业存放利率水平。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层负责决策及实施事
项，包括但不限于选择具体商业银行作为受托方、明确投资金额、期限、挂钩衍
生产品品种、签署合同及协议等。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为：在保障公司正常经营和资金
需求的前提下，公司本次使用最高额度不超过 80 亿元的闲置自有资金购买安全
性高、流动性好、低风险的结构性存款产品，可以获得一定的收益，提高资金使

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用效率。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
    3、审议通过关于制订《青岛啤酒股份有限公司对外担保管理制度》的议案。
    4、审议通过关于制订《青岛啤酒股份有限公司负债管理制度》的议案。
    上述议案的同意票数为 9 票，无反对票或弃权票。
    5、审议通过关于调整公司与青岛智链顺达科技有限公司（“智链顺达”）
2022 年日常关联交易上限金额的议案。同意将公司与智链顺达进行的 2022 年供
应链业务服务框架协议项下的日常持续关联交易的上限金额由 2.29 亿元调整至
3.29 亿元，并与智链顺达签订 2022 年度《供应链业务服务框架协议》的补充协
议，以更好地满足相关业务的持续开展。
    公司董事会审议该议案前，取得了独立董事的事先认可。独立董事发表独立
意见，认为公司本次调整 2022 年度供应链业务服务日常关联交易上限金额的审
议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，保证了公司及附属公
司的正常经营活动，年度交易上限金额合理；上述关联交易没有违反公开、公平、
公正的原则，定价公允，对公司及附属公司、非关联方股东的利益不会产生不利
影响，也不会损害中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利
影响，也不会影响公司的独立性。
    该议案的同意票数为 5 票，无反对票或弃权票。相关关联董事（董事长黄克
兴先生、执行董事姜宗祥先生、王瑞永先生和侯秋燕先生）进行了回避表决，非
关联董事一致通过。
    公司 2022 年半年度报告、《关于调整公司 2022 年度日常关联交易年度上限
金额的公告》（公告编号：临 2022-035）、《关于使用自有资金认购结构性存
款产品的公告》（公告编号：临 2022-036）、《青岛啤酒股份有限公司对外担
保管理制度》、《青岛啤酒股份有限公司负债管理制度》及独立董事意见等文件，
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的相关文件。


    特此公告。


                                            青岛啤酒股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 25 日



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