证券代码：600600           证券简称：青岛啤酒             公告编号：临 2023-011



            青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第十一次会议
                                 决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（以下
简称“会议”）于 2023 年 4 月 24 日采用书面议案会议方式召开。会议通知及议案材
料均在本次会议召开前以电子邮件方式提交全体董事。会议应参与表决董事 9 人，
实际签署决议董事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。


    经全体董事审议表决，通过了以下议案：


     一、审议通过公司 2023 年第一季度报告（未经审计），授权公司董事会秘书根
         据公司上市地交易所上市规则的规定和要求进行相关信息披露。


     二、审议通过《关于修订<青岛啤酒股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工
         作细则>的议案》。该细则的全文与本公告同时登载于上海证券交易所网站
         （www.sse.com.cn）。


    上述所有议案同意票数均为 9，没有反对票和弃权票。


    特此公告。




                                                 青岛啤酒股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2023 年 4 月 24 日

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