证券代码：600601       证券简称：方正科技       公告编号：临 2018-035



                   方正科技集团股份有限公司
 关于公司董事、独立董事、总裁及董事会秘书辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    2018 年 10 月 29 日，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到侯郁波先生的辞职信，因个人原因侯郁波先生申请辞去公司董事、董事会
薪酬与考核委员会委员、总裁和董事会秘书职务。根据有关法律法规及《公司章
程》的相关规定，侯郁波先生的辞职自送达之日起生效。公司董事会对侯郁波先
生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

    2018 年 10 月 29 日，公司董事会收到董黎明先生的辞职信，因个人原因董
黎明先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委
员会委员职务。董黎明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三
分之一，根据有关规定，董黎明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任
独立董事后生效。公司董事会对董黎明先生担任公司独立董事期间为公司做出的
贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。

                                         方正科技集团股份有限公司董事会

                                                       2018 年 10 月 30 日




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