证券代码：600601          证券简称：方正科技        编号:临 2018-043



                    方正科技集团股份有限公司
         关于 2018 年度非公开发行 A 股股票无需编制
                前次募集资金使用情况报告的说明


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500 号）的有关规定：“上市公司
申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按
照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财
务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，
并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

    2010 年 5 月 24 日，中国证监会以《关于核准方正科技集团股份有限公司配
股的批复》（证监许可［2010］667 号），核准方正科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）以 2008 年 12 月 31 日总股本 1,726,486,674 股为基数，按每 10 股
配 3 股的比例向全体股东配售，可配售股份总计为 517,946,002 股，发行价为每
股人民币 2.20 元。公司于 2010 年 7 月 2 日至 7 月 8 日实施配股，实际配售
468,404,530 股，募集资金总额 1,030,489,966 元，扣除发行费用后实际募集资金
净额为 1,003,256,636 元。截至 2010 年 7 月 12 日，上述款项全部实缴到账，由
上海上会会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（上会师报字［2010］第 1702
号）验资确认。经上海证券交易所同意，公司该次配售的 468,404,530 股已于 2010
年 7 月 19 日上市。公司自 2010 年配股后，最近五个会计年度内不存在通过配股、
增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
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   鉴于上述情况，公司本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用
情况报告。




   特此说明。




                                      方正科技集团股份有限公司董事会

                                                   2018 年 11 月 27 日




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