方正科技集团股份有限公司独立董事

  对第十一届董事会 2018 年第七次会议相关事项的事前认可声明



    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，
我们作为独立董事，经对公司提交的《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票
方案的议案》、《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公
司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于
公司 2018 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺的议案》、《关于公司与发行对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》和《关于提请公司
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等议
案进行事前审议，我们认为：

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行股票构
成关联交易，我们对本次非公开发行股票事项表示认可，并且一致同意将上述相
关议案提交公司董事会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《方正科技集团股份有限公司独立董事对第十一届董事会 2018
年第七次会议相关事项的事前认可声明》签字页）



                    方正科技集团股份有限公司

                              独立董事



            朱震宇               王雪莉                   刘坚




                                                   2018 年 11 月 23 日