方正科技集团股份有限公司

       第十一届董事会 2019 年第二次会议独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《公司章程》等有关规定，作为方正科技集团股份有限公司的独立董事，我们认
真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第十一届董事会 2019
年第二次会议《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

    经审阅，公司董事会聘任暴楠先生为董事会秘书的程序合法、有效。暴楠先
生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董
事会秘书的情形，同意聘任暴楠先生为公司董事会秘书。




                                   1
（本页无正文，为方正科技第十一届董事会 2019 年第二次会议独立董事意见
签字页）



                   方正科技集团股份有限公司

                              独立董事



            朱震宇                王雪莉                  刘坚




                                           2019 年 1 月 28 日




                                  2