证券代码：600601       证券简称：方正科技         公告编号：临 2019-016



                 方正科技集团股份有限公司
     第十一届监事会 2019 年第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2019 年 4
月 17 日以电子邮件形式向全体监事发出第十一届监事会 2019 年第二次会议通知，
会议于 2019 年 4 月 25 日在北京公司会议室召开，本次应参加监事 3 人，实到 3
人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事长马建斌先生
主持，经过充分讨论，通过了如下决议：

    一、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    四、审议通过《公司 2018 年年度报告全文和摘要》

    公司监事会对公司 2018 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
   1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及
公司内部管理制度的各项规定；
   2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项
规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务
状况等事项；
   3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2018
年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 55,082,752.14 元。

    2018 年度母公司实现净利润 83,178,924.80 元，提取法定盈余公积
15,267,989.26 元，加上期初未分配利润 50,514,276.95 元，本年度末累计可供股
东分配的利润为 118,425,212.49 元。

    根据《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定
的 2018 年利润分配方案为：以 2018 年末总股本 2,194,891,204 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金 0.10 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2018 年
度不进行资本公积转增股本。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



六、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



七、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。




特此公告




                                     方正科技集团股份有限公司监事会

                                                   2019 年 4 月 27 日




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