证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2020-047



                 方正科技集团股份有限公司
     第十二届董事会 2020 年第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2020 年 12
月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会 2020 年第八次会议
通知，会议于 2020 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效，会议逐项审议并通过了如下决议：



    一、审议通过《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》

    因北大医疗信息技术有限公司（以下简称“北大医信”）持续亏损，北大方
正集团有限公司（以下简称“方正集团”）和北大方正信息产业集团有限公司（以
下简称“方正信产”）进入合并重整程序，且北大医信与方正科技在主营业务上
已经不存在竞争关系，董事会同意豁免公司控股股东方正信产及控股股东之控股
股东方正集团于 2014 年 12 月共同出具的将北大医信注入方正科技的承诺。

    本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、施华先生、孙敏女士、左进女士、
胡滨先生回避不参加本议案表决。




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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正
科技集团股份有限公司关于豁免控股股东履行承诺事项的公告》（公告编号：临
2020-049）。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    二、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 12 月 21 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 11 日。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正
科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
临 2020-050）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         方正科技集团股份有限公司董事会

                                                         2020 年 12 月 5 日




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