证券代码：600601      证券简称：方正科技       公告编号：临 2021-025



                 方正科技集团股份有限公司
            2020 年度拟不进行利润分配的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     ● 方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度将不进行利润
        分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配；

     ● 鉴于公司2020年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司2020
        年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配；

     ● 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



    一、利润分配方案内容

    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母
公司所有者的净利润为-918,521,004.04 元。鉴于公司 2020 年度业绩亏损且期末
母公司未分配利润为负值，经公司第十二届董事会 2021 年第二次会议审议通过，
公司拟定的 2020 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金
转增股本或其他形式的分配。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



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    二、2020 年度不进行利润分配的情况说明

    （一）《公司章程》中相关利润分配政策

    根据《公司章程》第一百五十六条规定，公司利润分配政策：公司实行持续、
稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公
司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公
司持续经营能力。当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。

    现金分红政策：董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。

    （一）公司实施现金分红应同时满足下列条件：

    （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值；

    （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

    （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

    （4）实施现金利润分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展
的需要。

    （二）不进行利润分配的原因

    根据《公司章程》的相关规定， 鉴于公司 2020 年度业绩亏损且期末母公司
未分配利润为负值，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案如下：2020 年度公
司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。



    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2021年4月28日召开第十二届董事会2021年第二次会议，以9票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。

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    （二）独立董事意见

    公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：
我们认为公司2020年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》和《公司章程》的规定。鉴于2020年度公司业绩亏损，同时结合公司资金状
况，为促进公司长远发展，我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配预案。
并将上述议案提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

   鉴于公司 2020 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司监事会
一致审议同意公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其
他形式的分配。




    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。




    特此公告。




                                       方正科技集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 29 日




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