证券代码：600601       证券简称：ST 方科       公告编号：临 2021-039



                 方正科技集团股份有限公司
 关于北大方正集团有限公司重整进展暨控股股东及
           实际控制人拟发生变更的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次权益变动属于执行司法裁定；

     本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变更。




    一、本次权益变动的基本情况

    2020 年 2 月 19 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）依
法裁定对北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）进行重整，并指定北大
方正集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人。2020 年 7 月 31 日，
北京一中院裁定对方正集团及其子公司方正产业控股有限公司、北大医疗产业集
团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）、北大
资源集团有限公司实质合并重整，并指定北大方正集团有限公司管理人担任上述
五家公司实质合并重整管理人。2021 年 4 月 30 日，重整参与各方已签署重整投
资协议，并向北京一中院提交了重整计划草案。5 月 28 日，重整计划草案获债
权人会议表决通过。上述情况详见方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正

                                    1
科技”或“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
    2021 年 7 月 5 日，公司收到北大方正集团有限公司管理人《关于<北大方正
集团有限公司等五家公司重整计划>获得法院批准暨重整进展的告知函》，告知函
称，2021 年 7 月 5 日，北大方正集团有限公司管理人收到北京一中院送达的
（2020）京 01 破 13 号之五《民事裁定书》，裁定批准方正集团等五家公司重整
计划，并终止重整程序。

    截至本公告披露日，方正信产持有公司股份 276,333,368 股，占公司总股本
的 12.59%，为公司控股股东。

    根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，公司控股股东方正信产持有的公
司股份将全部转入拟设立的“新方正集团或其下属新设业务平台”（具体名称以
市场监督管理部门的登记为准），公司控股股东拟变更为“新方正集团或其下属
新设业务平台”。中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）或
其下属全资主体按照 70%的比例受让“新方正集团”73%-100%的股权，因此，
平安人寿或其下属全资主体拟成为“新方正集团”的控股股东，中国平安保险（集
团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）作为平安人寿的控股股东，拟间接
控制公司。

    二、本次权益变动前后公司股权结构
    本次权益变动数量占公司总股本的 12.59%，将导致公司控股股东由方正信
产变更为“新方正集团或其下属新设业务平台”，根据公开披露的《中国平安保
险（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》，因间接控制公司的中国平安无控
股股东、无实际控制人，公司的实际控制人拟由教育部变更为无实际控制人。




    1、本次权益变动前的公司股权结构图




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    2、本次权益变动后的公司股权结构图




    三、权益变动相关各方基本情况

    （一） 股份转出方

    方正信产，成立于 2010 年 11 月 08 日，方正集团持有 100%股权，注册资本
100,000 万元，注册地为北京海淀区成府路 298 号方正大厦 6 层。方正信产经营
范围：项目投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询（不含中介）；开发、销
                                   3
售计算机软件及硬件产品；计算机系统集成；技术服务。

    本次权益变动后，方正信产不再持有公司的股份。

    （二） 股份转入方

    “新方正集团或其下属新设业务平台”，根据北京一中院批准的重整计划，
公司控股股东方正信产持有的公司股份拟全部转入拟设立的“新方正集团或其下
属新设业务平台”，目前该主体尚未设立。平安人寿或其下属全资主体拟成为“新
方正集团”的控股股东。

    平安人寿，成立于 2002 年，注册地为广东省深圳市福田区福田街道益田路
5033 号平安金融中心 14、15、16、37、41、44、45、46、54、58、59 层，注册
资本 338 亿元，从事承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、
健康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述
业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理
赔及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基
金销售业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。
    中国平安，为平安人寿的控股股东，本次权益变动后，拟间接控制公司。中
国平安成立于 1988 年，注册资本 182.8 亿元，注册地为广东省深圳市福田区益
田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、111、112 层，经营范围为：投资
保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业
务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部
门批准的其他业务。

    四、所涉及后续事项

    截至本公告披露日，“新方正集团或其下属新设业务平台”尚未设立，公司
控股股东、实际控制人完成变更的时间尚不确定。本次权益变动的信息披露义务
人将于收到北京一中院裁定的 3 日内分别编制详式权益变动报告书和简式权益
变动报告书，并由公司在指定的信息披露媒体披露。

    公司将持续关注上述事项的后续进展并及时履行信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网

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站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬
请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。

                                        方正科技集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 6 日




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