证券代码：600601       证券简称：ST 方科          公告编号：临 2022-019



                   方正科技集团股份有限公司
     第十二届监事会 2022 年第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2022 年 4
月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出公司第十二届监事会 2022 年第一次会议
通知，会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监
事 3 人，实到 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过充分
讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

    公司 2021 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司
资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计
提资产减值准备。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    二、审议通过《会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，
同意公司本次会计政策变更。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



   四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



   五、审议通过《公司 2021 年年度报告全文和摘要》

    公司监事会对公司 2021 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项
规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务
状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



   六、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》




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    鉴于公司 2021 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司监事会
一致审议同意公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其
他形式的分配。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



   七、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   八、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

    公司监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意
见：
    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年第一季度报告的
经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告

                                         方正科技集团股份有限公司监事会

                                                       2022 年 4 月 30 日




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