证券代码：600601          证券简称：*ST 方科 公告编号：2022-036


                   方正科技集团股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月24日
          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
          市公司股东大会网络投票系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


                                       1
     召开的日期时间：2022 年 6 月 24 日    14 点 30 分
     召开地点：北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 7 层方正科技会议室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 23 日
                         至 2022 年 6 月 24 日
     投票时间为：2022 年 6 月 23 日下午 15:00 至 2022 年 6 月 24 日下午 15:00


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于 2021 年度计提资产减值准备的议案                     √
2       公司 2021 年度董事会工作报告                             √
3       公司 2021 年度监事会工作报告                             √
4       公司 2021 年度财务决算报告                               √
5       公司 2021 年年度报告全文和摘要                           √
6       公司 2021 年度利润分配预案                               √
7       关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                     √

                                       2
 8         关于 2022 年度公司对控股子公司预计担保              √
           额度的议案
 9         关于 2022 年度公司向金融机构申请借款额              √
           度的议案
 10        关于公司 2021 年度日常关联交易情况及                √
           2022 年度日常关联交易预计的议案
 11        关于公司与北大方正集团财务有限公司关联              √
           存贷款等金融业务风险评估报告
 12        关于选举常燕女士为公司监事的议案                    √

      本次股东大会还将听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      公司分别于 2022 年 4 月 28 日召开第十二届董事会 2022 年第二次会议和第
十二届监事会 2022 年第一次会议，2022 年 5 月 31 日召开第十二届监事会 2022
年第二次会议审议通过了上述议案，详见公司分别于 2022 年 4 月 30 日和 6 月 1
日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交
易所网站登载《方正科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、
   议案 11


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 11
      应回避表决的关联股东名称：北大方正信息产业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



      (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。



                                     3
   (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。


           本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可
       通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网
       络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
           1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 6 月 23 日 15：00 至
       2022 年 6 月 24 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络
       投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：
       inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提
       交投票意见。
           2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。
       请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址同上）或中国结算官方微信
       公众号（公众号同上）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功
       能。具体方式请参见中国结算网站（网址同上）“投资者服务专区-持有人大
       会网络 投票 - 如何办 理 - 投资 者业 务办理 ” 相关说 明 ， 或拨 打热 线电话
       4008058058 了解更多内容。
           3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表
       决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码            股票简称          股权登记日
          Ａ股            600601             *ST 方科            2022/6/16


                                         4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、   会议登记方法


    出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账
户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照
复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的
股东请于 2022 年 6 月 17 日至 6 月 21 日的工作时间通过邮件、电话、传真、信
函方式进行登记。
    公司电子邮箱：IR@foundertech.com （拟出席会议人员请务必提前将会议登
记资料发送邮件确认）
    信函送达地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 26 楼 C 座
    方正科技投资者关系管理部
    邮编：200120
    登记电话：021-58400030
    登记传真：021-58408970


六、   其他事项


    1、电邮：IR@foundertech.com；电话：021-58400030；传真：021-58408970；
    2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

    特此公告。


                                          方正科技集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 1 日


                                      5
     附件 1：授权委托书


                                授权委托书

     方正科技集团股份有限公司：

           兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 24
     日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：


     委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                同意   反对    弃权

1       关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

2       公司 2021 年度董事会工作报告

3       公司 2021 年度监事会工作报告

4       公司 2021 年度财务决算报告

5       公司 2021 年年度报告全文和摘要

6       公司 2021 年度利润分配预案

7       关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

8       关于 2022 年度公司对控股子公司预计担保额
        度的议案

9       关于 2022 年度公司向金融机构申请借款额度
        的议案

10      关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022
        年度日常关联交易预计的议案

11      关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存
        贷款等金融业务风险评估报告

12      关于选举常燕女士为公司监事的议案


                                             6
委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年   月     日




备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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