证券代码：600601      证券简称：*ST 方科 公告编号：临 2022-040



                 方正科技集团股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会、监事会
近期已任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名
工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司第十二
届董事会及监事会将延期换届。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期
亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第十二届董事会、监事会、董事会各
专门委员会全体成员及高级管理人员将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，
继续履行相应的职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推
进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。




    特此公告。




                                        方正科技集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 15 日



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