方正科技集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议资料




          二〇二二年八月二十五日
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                          目       录

目 录 .................................................. 2
股东大会有关事项 ......................................... 3

  一、现场会议时间、地点 .................................3

  二、网络投票的系统、投票时间 ...........................3

  三、出席人员 ...........................................3

  四、会议审议事项 .......................................4
关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案 ....................... 5




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                          股东大会有关事项

一、现场会议时间、地点

   现场会议召开的时间：2022 年 8 月 25 日 14 点 45 分

   现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 7 层方正科
                      技会议室




二、网络投票的系统、投票时间

   网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票

                   系统

   投票时间：2022 年 8 月 24 日下午 15:00 至 2022 年 8 月 25 日下午 15:00 止




三、出席人员

   1、截至 2022 年 8 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决。该代理人不必是公司股东。

   2、公司董事、监事和高级管理人员。

   3、公司聘请的律师。

   4、其他人员。




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四、会议审议事项

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 序号                      议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
  1     关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案                   √




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议案一


           关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案



    公司董事会同意提名齐子鑫先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事候
选人，任期自股东大会选举通过之日至公司第十二届董事会届满。



    以上议案，提请股东审议！




                                         方正科技集团股份有限公司董事会

                                                          2022年8月25日




    附：齐子鑫先生简历：

    齐子鑫，男，47 岁，硕士，现任中国高科集团股份有限公司董事长，北大方
正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长、经理，
北大方正投资有限公司董事长、经理，北大方正信息产业集团有限公司总裁，北
京方正数码有限公司董事长、总经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越
亚半导体股份有限公司董事，北大医疗产业集团有限公司董事，北大方正集团财
务有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控股集
团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源
控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副
总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限
公司董事、董事会秘书。

    截至目前，齐子鑫先生未持有本公司股票；其在公司控股股东北大方正信息
产业集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

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不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定的不得被提名为上市公司董事的情形。




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