证券代码：600601 证券简称：*ST 方科             公告编号：临 2022-077



                 方正科技集团股份有限公司
            关于公司重整计划执行进展的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    2022 年 9 月 27 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或
“法院”）裁定受理方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公
司”）重整，并于同日依法指定北京大成律师事务所担任公司管理人。2022 年 10
月 25 日，在北京一中院的监督指导下，管理人组织评审委员会对意向重整投资
者提交的具有法律约束力的重整投资方案进行评审。根据评分结果并报法院后，
最终确定珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技产业”，曾用名：
珠海华发实体产业投资控股有限公司）为公司重整投资者，公司、公司管理人与
华发科技产业签署《重整投资协议》。2022 年 11 月 15 日，公司第一次债权人会
议表决通过了《关于方正科技集团股份有限公司债权人会议召开及表决方式的议
案》及《方正科技集团股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组会议表决通过
了《方正科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。2022
年 11 月 23 日，公司管理人收到了北京一中院送达的《民事裁定书》（（2022）京
01 破 249 号），裁定批准《方正科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称“重
整计划”），并终止公司重整程序。上述具体内容详见公司在《中国证券报》《上
海证券报》 证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（以下简称 “《上
市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等
事项》的相关规定，现将目前公司重整计划执行情况进展公告如下：

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    一、公司收到重整投资者款项的进展情况

    根据《重整投资协议》，自法院裁定批准重整计划之日起5日内，重整投资者
华发科技产业应不以任何条件为前提地支付重整投资款19.3亿元。其中：5.4亿元
用于收购PCB子公司对公司享有的普通债权中债权金额为约17.73亿元的部分，
并全部豁免；13.9亿元投资款向管理人指定的银行账户支付。

    2022年11月28日，公司管理人告知公司，管理人账户于今日下午收到重整投
资者华发科技产业指定主体珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）（以下简称
“焕新方科”）支付的重整投资款11.70亿元。此外，焕新方科与PCB子公司签署
了债权转让协议，并支付了全部债权转让款5.4亿元，同时焕新方科向公司出具了
债权豁免通知书，豁免收购的全部债权及基准日（2022年9月27日）后的以任何
形式形成的利息、罚息及违约金等。鉴于此前已支付的保证金2.2亿元按照重整投
资协议自动转为重整投资款的一部分，重整投资者已按《重整投资协议》支付重
整投资款19.3亿元。

    公司后续将按照重整计划规定，积极推进债权清偿、资本公积金转增股本等
执行事项。

    二、风险提示

    1、本次重整中转增股本所涉及的除权（息）相关事宜尚未确定，公司将进
一步充分论证，待除权（息）安排明确后将及时发布公告。

    2、法院已裁定终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据《中
华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或
不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》
第9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

    3、因2021年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《上
市规则》第9.3.2条的规定，公司股票已被实施退市风险警示。因最近连续三个会
计年度（2019年度、2020年度、2021年度）扣除非经常性损益前后净利润孰低者
为负值，且2021年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的保留意见
的审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性，公司股票同时已被实施其

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他风险警示。

    4、根据《上市规则》第9.3.11条的相关规定，上市公司股票因第9.3.2条规定
情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，上海证券交易所决定终
止其股票上市：（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在
第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具
保留意见审计报告；（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；（三）公
司未在第9.3.6条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；（四）半数
以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且
未在法定期限内改正；（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

    5、如果重整计划能够顺利执行完毕，将有利于改善公司资产负债结构，有
利于改善公司经营状况。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上市规则》等
相关监管法规要求，公司股票仍存在被终止上市的风险。




    后续，公司将根据《上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第13号——破产重整等事项》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。公司
指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。




    特此公告。




                                        方正科技集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 11 月 29 日




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