证券代码：600601 证券简称：*ST 方科               公告编号：临 2023-002



                 方正科技集团股份有限公司
     第十二届董事会 2023 年第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）第十二届董事
会 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应参加表
决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、 关于公司对外提供借款的议案

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科
技集团股份有限公司关于公司对外提供借款的公告》（公告编号：临 2023-003）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



    二、 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

    公司拟于 2023 年 2 月 14 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 2 月 7 日。




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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方
正科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2023-004）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         方正科技集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 1 月 30 日




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