证券代码:600603        证券简称:广汇物流         公告编号:2018-064


                   广汇物流股份有限公司
      第九届董事会 2018 年第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018
年第七次会议通知于 2018 年 10 月 16 日以通讯方式发出，本次会议
于 2018 年 10 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，
实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合
法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于<2018 年第三季度报告>全文及正文的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2018 年第三季度报告》及《广汇
物流股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期
权的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注
销部分股票期权的公告》（公告编号：2018-065）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公

                                  1
司章程>的公告》（公告编号：2018-067）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述第二项议案发表了独立意见，具体内容详见
公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流
股份有限公司独立董事关于回购注销部分限制性股票和注销部分股
票期权的独立意见》。

    特此公告。



                                          广汇物流股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           2018 年 10 月 23 日




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