证券代码：600603       证券简称：广汇物流       公告编号：2018-068


                   广汇物流股份有限公司
      第八届监事会 2018 年第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018
年第六次会议通知于 2018 年 10 月 16 日以通讯方式发出，本次会议
于 2018 年 10 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，
实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合
法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于<2018 年第三季度报告>全文及正文的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《上
海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等法律、法规及规范性
文件的要求，我们作为公司的监事，本着认真负责的态度，在审阅公
司 2018 年第三季度报告全文及正文后，我们认为董事会编制和审议
的公司 2018 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们
也没有发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期
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权的议案》
    经审核，公司激励对象李正源已离职，根据《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》
等相关规定，李正源已不再具备激励对象资格，监事会认为公司本次
回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的行为合法、合规，不
会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的稳定
性。监事会同意公司回购注销李正源已获授但尚未解除限售的全部限
制性股票，注销其已获授但尚未行权的全部股票期权，并同意董事会
根据公司 2017 年度股东大会的授权办理回购注销该部分限制性股票
和注销该部分股票期权的相关事宜。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注
销部分股票期权的公告》（公告编号：2018-065）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        广汇物流股份有限公司
                                                  监 事 会
                                           2018 年 10 月 23 日




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