证券代码:600603          证券简称:广汇物流           公告编号:2018-067


                      广汇物流股份有限公司
 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       2018 年 10 月 22 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第九届董事会 2018 年第七次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体如下：
       因 公 司 回 购注 销 820,000 股 限制 性股 票 ， 公 司总 股本 将 由
1,253,524,752 股减少至 1,252,704,752 股，注册资本亦相应将由
1,253,524,752 元减少至 1,252,704,752 元。现对《公司章程》相应
条款做如下修订：

序号                 原条款                            修订后
         第六条 公司注册资本为人民币       第六条 公司注册资本为人民币
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         1,253,524,752 元。                1,252,704,752 元。
         第十九条 公司股份总数为         第十九条 公司股份总数为
  2      1,253,524,752 股，公司的股本结 1,252,704,752 股，公司的股本结构
         构为：普通股 1,253,524,752 股。 为：普通股 1,252,704,752 股。

       除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。
       2018 年 5 月 11 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票和股票期权激
励计划有关事宜的议案》，根据公司股东大会对董事会的授权，本次
变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东
大会审议。


       特此公告。

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    广汇物流股份有限公司
          董 事 会
     2018 年 10 月 23 日




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