证券代码:600603        证券简称:广汇物流         公告编号:2018-072


                   广汇物流股份有限公司
      第九届董事会 2018 年第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018
年第九次会议通知于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式发出，本次会议
于 2018 年 12 月 7 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参会
董事 7 名，实际参会 7 名，其中：董事刘俊岐电话参会，副董事长杨
铁军因出差委托董事李文强参会，独立董事窦刚贵委托独立董事宋岩
参会。公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，
表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责
任公司 92%股权暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的
公告》（公告编号：2018-073）。
    在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司
100%股权暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的

                                  1
公告》（公告编号：2018-073）。
    在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公
司 100%股权暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的
公告》（公告编号：2018-073）。
    在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公
司 100%股权暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的
公告》（公告编号：2018-073）。
    在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2018-074）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构及审计费用标准的
议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同


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日披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请 2018 年度财务审计和内
部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-075）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议
案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东
大会的通知》（公告编号：2018-077）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述一至四项议案发表了事前认可意见，对上述
一至四项及第六项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会 2018 年第九次会议相关议案的事前
认可》和《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会
2018 年第九次会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。


                                          广汇物流股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            2018 年 12 月 8 日




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