证券代码：600603       证券简称：广汇物流         公告编号：2018-077



                   广汇物流股份有限公司
     关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2018年12月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2018 年 12 月 24 日 15 点 30 分
    召开地点：乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 43
楼 2 号会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 24 日
                         至 2018 年 12 月 24 日
                                  1
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
     (七) 涉及公开征集股东投票权
     无
     二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                        投票股东类型
                          议案名称
号                                                          A 股股东
                            非累积投票议案
      关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司
 1                                                             √
      92%股权暨关联交易的议案
      关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司 100%股
 2                                                             √
      权暨关联交易的议案
      关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公司 100%
 3                                                             √
      股权暨关联交易的议案
      关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 100%
 4                                                             √
      股权暨关联交易的议案
 5    关于修订《公司章程》的议案                               √

 6    关于聘请 2018 年度审计机构及审计费用标准的议案           √


     1、各议案已披露的时间和披露媒体
     本次会议的议案已全部于 2018 年 12 月 8 日在《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

                                     2
    2、特别决议议案：5
    3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6
    4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
    应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司。
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。


                                  3
    股份类别        股票代码       股票简称       股权登记日
      Ａ股           600603        广汇物流       2018/12/17
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
   五、会议登记方法
   1、登记手续：
    (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明
其身份的有效证件或证明进行登记。
    (2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明
其身份的有效证件或证明进行登记。
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、
法人股东账户卡进行登记。
    (4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授
权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明
文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授
权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公
证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式
登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场
参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
    2、登记时间：
    现场出席会议股东请于 2018 年 12 月 20、21 日上午 10：00－13：

                               4
30，下午 15：30－19：00 到公司证券部办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真登记。
    信函或传真登记时间：2018 年 12 月 20、21 日上午 10：00 至 19:00
    （信函登记以当地邮戳为准）。
    3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行
大厦 44 楼证券部。
    邮编：830000
   六、其他事项
    联系人：王玉琴
    联系电话：0991-6602888
    传真：0991-6603888
    现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费
用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
    七、报备文件
    第九届董事会 2018 年第九次会议决议、第八届监事会 2018 年第
七次会议决议
    附件 1：授权委托书


    特此公告。


                                            广汇物流股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2018 年 12 月 8 日



                                5
     附件 1：授权委托书


                                     授权委托书

            广汇物流股份有限公司：
         兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 24 日召
     开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
         委托人持普通股数：
         委托人持优先股数：
         委托人股东帐户号：

序号                        非累积投票议案名称                          同意 反对 弃权

        关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 92%股
 1
        权暨关联交易的议案

        关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司 100%股权暨
 2
        关联交易的议案

        关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公司 100%股权
 3
        暨关联交易的议案

        关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 100%股权
 4
        暨关联交易的议案

 5      关于修订《公司章程》的议案

 6      关于聘请 2018 年度审计机构及审计费用标准的议案



     委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
     委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                              委托日期：      年   月   日
         备注：
         委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。


                                          6