证券代码：600603       证券简称：广汇物流        公告编号：2018-076


                   广汇物流股份有限公司
      第八届监事会 2018 年第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018
年第七次会议通知于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式发出，本次会议
于 2018 年 12 月 7 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实
际参会 3 名，其中：监事会主席单文孝因出差委托监事谢杰参会。本
次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
    一、审议通过《关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责
任公司 92%股权暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的
公告》（公告编号：2018-073）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司
100%股权暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的
公告》（公告编号：2018-073）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公
                                   1
司 100%股权暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的
公告》（公告编号：2018-073）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公
司 100%股权暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的
公告》（公告编号：2018-073）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        广汇物流股份有限公司
                                                  监 事 会
                                           2018 年 12 月 8 日




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