证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-074
广汇物流股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 12 月 7 日，广汇物流股份有限公司（以下简称 “公司”）
召开第九届董事会 2018 年第九次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订
原条款内容 修订后条款内容
说明
公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收
公司在下列情况下，可以依照法律、 购本公司的股份：
行政法规、部门规章和本章程的规定，收 （一）减少公司注册资本；
购本公司的股份： （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
第二 激励；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
十三 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
条 （三）将股份奖励给本公司职工；
分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公 （六）上市公司为维护公司价值及股东权
司股份的活动。 益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
公司收购本公司股份，可以选择下列方式
之一进行：
公司收购本公司股份，可以选择下列 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
第二 方式之一进行： （二）要约方式；
十四 （一）证券交易所集中竞价交易方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
条 （二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
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公司因本章程第二十三条第（一）项 公司因本章程第二十三条第（一）项、
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应
至第（三）项的原因收购本公司股份的，
当经股东大会决议；公司因本章程第二十三
应当经股东大会决议。公司依照第二十三
条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
条规定收购本公司股份后，属于第（一）
的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以
项情形的，应当自收购之日起10日内注销； 上董事出席的董事会会议决议。
第二
属于第（二）项、第（四）项情形的，应 公司依照本章程第二十三条规定收购本
十五
条
当在6个月内转让或者注销。 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
公司依照第二十三条第（三）项规定 收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者注
行股份总额的5%；用于收购的资金应当从 销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
公司的税后利润中支出；所收购的股份应
超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应
当1年内转让给职工。 当在三年内转让或者注销。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审
议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 增加：
第四
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 （六）上海证券交易所规定的其他担保。
十一
担保； 上述第（二）项担保，应当经出席会议的
条
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 股东所持表决权的三分之二以上通过。
提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净
资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
第八 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当
十二 实行累积投票制。应选董事或监事在两名以上 实行累积投票制。应选董事或监事在两名以上
条 的，股东大会就选举董事、监事进行表决时， 的，股东大会就选举董事、监事进行表决时，
应当采用累积投票制。 应当采用累积投票制。
（三）公司与关联自然人发生的交易金额
（三）公司与关联人拟发生的关联交易（上
在 30 万元以上的关联交易，以及公司与关联法
第一 市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上
人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司
百一 市公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以
最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联
十条 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％
交易（但公司与关联人发生的交易金额在 3000
以上的重大关联交易，应当在董事会审议通过
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
后，提交股东大会审议。
对值 5%以上的关联交易，应由股东大会审议）。
董事长行使下列职权： 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会
第一 （一）主持股东大会和召集、主持董事会
会议；
百一
会议； （二）督促、检查董事会决议的执行；
十二
（三）未达到本章程第一百一十条规定的
条 （二）督促、检查董事会决议的执行；
董事会审议标准的交易（包括但不限于购买或
（三）董事会授予的其他职权。 者出售资产、对外投资、委托理财、委托贷款、
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提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者
受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债
权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受
让研究与开发项目等）；
（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的
紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规
定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司
董事会和股东大会报告；
（五）董事会授予的其他职权。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以特别决议
方式审议通过。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 8 日
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